证券代码： 603811     证券简称： 诚意药业      公告编号：2023-003

                浙江诚意药业股份有限公司

               第四届监事会第四次会议决议公告

【资料图】

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

议于 2023 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）

以现场方式召开。

监事。

代表陈雪琴列席了本次会议。

限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定和要求进

  行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影

  响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更

  的公告》（公告编号：2023-004）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、

发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了

合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利

润分配预案。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度利润分

配预案的公告》（公告编号：2023-005）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为：

   （1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

                                     《公

司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

   （2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经

营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  （3）未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的

行为。

   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年年度报告

及其摘要》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能

及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连

续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务内控审计机构及支付

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控

审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2023-007）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信

业务暨对外担保的公告》（公告编号：2023-008）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

易预计情况的议案》。

  监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交

易定价政策和定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允。公司与关联方的交

易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合同有效，未损

害公司和非关联方的利益。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年度关

联交易实际发生额及 2023 年度关联交易预计情况的公告》

                            （公告编号：2023-009）

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告

                        浙江诚意药业股份有限公司监事会

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